注册会员
- 积分
- 123
- 获赠鲜花
- 1 朵
- 个人财富
- 615 金币
- 注册时间
- 2011-10-22
|
友情提示: 请千万不要登入陌生网站输入QQ号和密码,以防诈骗。
联系我时,请说明是从哪儿看到的,谢谢。
本帖最后由 大漠沙洲 于 2011-11-16 09:17 编辑
2 ~0 f* P, ^" u8 S. c+ L! c
- X9 q7 q9 Y1 A) x0 f6 l$ z. b" c
9 \' g/ L- ~5 q8 ?4 q( D% \安省彩票局仍在竭力追回7年前被诈欺的1250万元彩票奖金,图为嫌犯Jun-Chul Chung(左)及Kathleen Chung) S7 L0 f: H+ w
7 w, l; Y0 m7 M( h! b. J据CBC报道,近日,加拿大安大略省彩票局日前针对2003年发生的一桩彩票奖金诈骗案提出民事诉讼,试图追回当年被骗领的奖金1250万加元。但因2年的诉讼时效已过,安省彩票局及其彩票公司可能将为此付出沉重的代价。
3 Y: i' b: s" p: v& e- o4 @& X% A
/ ~4 A3 a; P0 N9 Y7 A5 ]
事发:一家三口合伙诈骗1250万大奖彩票
$ r6 P9 {- B. L1 u
- u4 @7 h7 ?+ }. t' z5 R, }9 J6 ] 2003年,来自多伦多地区的女子凯瑟琳·钟的父亲在安省伯灵顿地区有一家代售彩票的商店,当时1250万加元中奖彩票的合法持有人带着中奖的“超级乐透7”彩票到凯瑟琳家的商店核对中奖号码,凯瑟琳的父亲光哲·钟和弟弟肯尼思·钟从该中奖彩票合法拥有者手中骗取了中奖彩票,为掩盖他们的犯罪行径,这两人将中奖彩票交给凯瑟琳去安省彩票公司兑奖。
( u( g, y1 W1 C5 h% s) R2 N( P& B( R
3 H$ S! t `" a7 ^# v安省彩票局及其彩票公司经过调查,于2004年年底向凯瑟琳支付了彩票奖金。8 p! p1 e1 M9 C* Y
: Z6 x; n& K+ n8 U 在2004年年底兑奖后,凯瑟琳的家人在加拿大多伦多、韩国首尔、美国纽约开了34个账户洗钱。他们除了把诈骗所得奖金购买保险外,还购买了价值1050万加元的豪宅和楼盘。法务会计师玛丽莲·阿巴特说,钟氏一家成立了一个复杂的“蜘蛛网”账户和编号公司,他们可能预感到彩票局不会放过他们,“七年来,他们一直试图隐藏这些钱,在不同的账户、不同的司法管辖区、不同属性的财产之间转移这些钱,或者说消费。”. t1 V6 Y6 J7 g$ N2 u8 b( i
- i( H+ w1 q) d4 \1 }
/ {/ r) k4 s9 k3 S
光哲·钟(左)和他的儿子肯尼思·钟; k6 U" c+ n8 ~; t- }
* A0 [, N h+ Q7 X, f
震惊!8年竟无人起诉 诈骗家庭或逃脱法网
) ?; W/ O/ c" ]* G* u V; v' G' Y! k6 ^; V2 l2 \
这桩诈骗案是在2007年被发现的。2007年监察专员安德烈·马林发表了彩票零售商中奖调查报告,对零售商中奖概率高于正常水平提出质疑,随后调查人员用三个月确认5宗欺诈事件,其中就包括凯瑟琳诈骗奖金案。2009年,安德烈·马林敦促安省彩票局及其彩票公司提出民事诉讼,以夺回因涉嫌欺诈而支付的数百万纳税人的钱。2010年9月,凯瑟琳及其父亲、弟弟遭警方逮捕。今年3月,安省彩票局及其彩票公司提起民事诉讼以“故意欺骗”罪名起诉了凯瑟琳和她的家人及其关联公司。
8 P) E2 i: s3 ^ W$ Z; q& m. d% J9 J' v. T$ D# y
但是根据民事诉讼案例,启动欺诈诉讼的时效是自发现欺诈之日起两年。凯瑟琳在10月12日提交的抗辩声明称,彩票公司应该是多年前就知道奖金被骗领了。因为她是在2003年提出的兑奖要求,彩票公司经过近乎一年的调查在2004年年底才支付了奖金,而且2007年监察专员的报告也说明她领取奖金是有问题的。彩票局及其彩票公司在今年3月才提起民事诉讼已经超过了两年诉讼时效。凯瑟琳还称她并没有从领取的奖金中受益,那笔钱都给了她的父母和兄弟。 A. X& H: Z7 o6 P% S# r' _
. S4 A) h* a' A7 d: ?
加拿大彩票官方机构操作不当) ~& `4 ?2 i* Y' C) _
) z( ^& d+ l; E# _- x- v
对于为什么等了这么长时间才提起民事诉讼,安省彩票局发言人表示,因为该案涉及到刑事诉讼,为了不影响警方调查,所以搁置了民事诉讼,想等到刑事案件结束后起诉。对于这个说法,法律专家詹姆斯·莫顿表示彩票局根本不必等到刑事结案才起诉。
, c4 r9 ?7 C7 [, J( ~; A1 L
- l1 ^; S) K. d, c, _2 E) d. d 目前,30岁的凯瑟琳面临着欺诈、侵占财产和洗钱的指控,其28岁的弟弟和62岁的父亲均被指控盗窃,侵占财产和洗钱罪名。钟氏一家的账号已被冻结,财产也被查封。, o8 F' i1 t, |
- k* X& W n9 Q9 |
1250万合法得主起诉成功 已兑付奖金
( ?8 b4 S2 r- l( m" S" i7 r- ^+ g2 j2 t2 @% a1 ?) Z
而安省彩票局和彩票公司已为这桩诈骗案支付了两倍多的中奖金额,除了被诈骗的1250万加元,今年一月,彩票公司通过公告寻找到中奖彩票的合法持有者,并支付了其应得的1250万加元奖金,另外还包括230万加元的利息。! M7 u4 j7 a$ {1 i9 N1 @
7 C. v: w* t; u( @2 \1 I$ g 目前彩票局在诉讼时效上处于不利地位,能不能追回被诈骗的奖金还是个未知数。法务会计师玛丽莲·阿巴特说:“随着时间的推移,彩票局追回这笔钱的可能性越来越小了。” |
|