CIA被曝收集国际汇款信息 称反恐需要

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据华尔街日报报道，美国中央情报局CIA（Central Intelligence Agency）被曝光跟踪收集国际汇款信息，其中包括了数百万美国人财政信息及个人信息。这项计划收集了包括西联汇款（Western Union）在内的一些公司国际汇款的数据。同此前美国国家安全局NSA（National Security Agency）大范围的收集电话记录一样，CIA的汇款信息收集也是由一个秘密国家安全法庭——外国情报监视法庭（Foreign Intelligence Surveillance Court）批准的。


% d8 L6 \. S* n, I' U5 ^据悉，CIA的这项项目主要是为了掌握更多恐怖分子的情报。并且，秘密国家安全法庭同时允许美国联邦调查局（FBI）同CIA合作对于大额度的国际汇款进行监察，以作为反恐调查的一部分。
+ z3 e! ]) F' W2 ?5 G- T: ]1 ^CIA收集的信息不包括纯粹的国内汇款，且大多数是纯粹的来自国外的汇款，但是包括进出美国的汇款。其收集的信息不仅仅包括基本的财务记录，也包括个人信息，比如社安号（social security number）。这些个人信息可以让当局将财政记录落实到个人。据前任政府官员透露，CIA这样做有助于利用汇款交易发现恐怖分子的行踪。如果CIA的分析师搜索到这些信息，发现了可疑行为的话，就会将掌握的信息交给FBI。
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目前，CIA拒绝对于该项目发表任何回应，但表示该监管的运行是遵守法律和国会的规定的。
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  u* [% Z/ l, r7 B% Q" E: J" [3 I! s. CCIA的该项目启动于9.11恐怖袭击之后，当时的恐怖分子将约30万美金转入了美国银行账户但没有引起当局任何怀疑与警觉。这主要是由于这笔汇款金额相对来说数额并不大，看起来像是一般的移民或者外国游客的汇款。而在2000年的时候，当时的9.11恐怖分子从德国向美国进行了一系列的汇款，总计超过1万的汇款。两笔汇款通过速汇金（MoneyGram），另外两笔则通过西联汇款（Western Union）。
* r5 e2 c2 p4 ^- G9 e' n# _( k在9.11袭击后，CIA开始与西联汇款合作，后者自愿建立一个项目帮助CIA收集美国境内与境外转账汇款的信息。这一项目于2006年被制度化，成为爱国者法案215条款下的一部分。这项法案允许政府掌握包括记录等在内的“实物”，只要证明这些实物是与反恐调查相关。
目前，美国的汇款与转账有很多种形式，但是都要求提供汇款人和收款人的姓名、住址和电话号码。根据汇款种类不同，汇款人和收款人还可能会要求提供他们的出生日期。在美国的大部分地方，超过1000元的汇款都需要提供汇款人的身份证明，比如驾照等。而若一笔汇款超过了3000元，汇款人则需要提供更多的信息，例如社安号或者护照等。
这些汇款转账的交易信息一般来说由汇款公司保管，但是CIA获得授权后则可以要求这些公司将这些信息提供给自己。CIA获得这些信息后将其存放在指定的数据库，将在美人士的信息掩盖掉，只有这些信息被认为与外国情报相关时才可查看。有权查看这些信息的分析师也是有限的，并且这些信息在存放一定年份后必须被消除。